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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

12 abr

O Vice-Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Prolec GE Brasil Transmissão de Energia S.A., no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15 do Estatuto Social, convoca os
senhores associados, que nesta data somam 170 (cento e setenta), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 27 de abril 2021, às 14h, no auditório da Prolec GE Brasil – Transmissão de Energia S.A., localizado na Avenida Guilherme Schell, nº 11.500, CEP 92420-000, Canoas/RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 15h, com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 16h, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

  1. Prestações de contas do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020, compreendendo:
    a) Relatório da Gestão;
    b) Balanços dos dois semestres do correspondente exercício;
    c) Demonstrativo das Sobras e Perdas;
    d) Parecer do Conselho Fiscal;
    e) Parecer da Auditoria Independente.
  2. Destinações das sobras ou rateio das perdas do exercício findo;
  3. Eleição de membros para preenchimento de cargos vagos no Conselho de Administração;
  4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para os membros da Diretoria Executiva e das
    cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
  5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

Obs.: A Assembleia não se realizará na sede da Cooperativa, por falta de acomodações, sendo realizada no endereço acima relacionado. A cooperativa observará e exigirá dos associados o cumprimento de todas as
normas relativas à pandemia Covid-19, com vistas à prevenção de contágio e à preservação da saúde.

Canoas, 12 de abril de 2021

Airton Luiz Hermes
Vice-Presidente