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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

16 jun

O Vice-Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Grid
Solutions Transmissão de Energia LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15 do
Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 170 (centoesetenta),
para se reunir em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25
de junho de 2020, às 14h, no auditório da Prolec GE Brasil – Transmissão de Energia S.A.,
localizado na Avenida Guilherme Schell, nº11.500, CEP 92420-000, Canoas/RS, em primeira
convocação, com a presençade 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às
15h, com a presença da metade dos associados mai sum, e, em terceira e última convocação, às
16h, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA

1 -ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

  1. Prestações de contas do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019,
    compreendendo:
    a)Relatório da Gestão;
    b)Balanços dos dois semestres do correspondente exercício;
    c)Demonstrativo das Sobras e Perdas;
    d)Parecer do Conselho Fiscal;
    e)Parecer da Auditoria Independente.
    2.Destinações das sobras ou rateio das perdas do exercício findo;
  2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
  3. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para os membros da Diretoria
    Executiva e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
  4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

2-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  1. Reforma e consolidação do Estatuto Social para adequar-se ao novo nome da empresa da
    qual os associados são empregados (Prolec GE Brasil Transmissão de Energia S.A.), o que implica
    na alteração da denominação, da área de ação e das condições de associação da Cooperativa,
    dispostas nos arts. 1º e 3º do texto estatutário, para que passem a prever o referido novo nome;
    2.Outros assuntos de interesse do quadro social.

Obs.: A Assembleia não se realizará na sede da Cooperativa, por falta de acomodações, sendo
realizada no endereço acima relacionado. A Cooperativa observará e exigirá dos associados o
cumprimento de todas as normas relativas à pandemia Covid-19, com vistas à prevenção de
contágio e à preservação da saúde.

Canoas, 08 de junho de 2020
Airton Luiz Hermes
Vice-Presidente